2023年李姓主嫌成立詐騙集團,利用假投資詐騙,並雇用高雄的車手集團在各地領款,全台各地皆有民眾受害,初估不法獲利高達破億元。不過,花蓮刑大追查詐團收洗錢帳戶帳簿案時,發現嫌犯是李嫌的詐團成員,藉此循線向上追查,陸續成功逮捕涉案成員18名,最終也於去(2025)年7月在新北淡水將李嫌逮捕。
另外,檢方查扣李嫌手機後,發現詐團的陳姓律師長期利用職務閱券,得知檢警辦案偵查進度,通風報信給李嫌協助躲避警方查緝。後續,陳姓律師也於4月27日被警方逮捕,全案也依《洩密及違反個人資料保護法》移送台南地檢署偵辦,法院也裁定以20萬元交保、限制住居。
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