台積電前工程師轉地下匯兌　與物流公司合作賺匯差

台積電前工程師轉行搞地下匯兌，和物流公司合作專門鎖定和韓國東大門批貨的台灣服飾業者，刑事局接獲檢舉，發現台北一家物流公司表面上做跨境物流，私下則是找上張姓主嫌經營的地下匯兌集團合作，將有換匯需求的服飾業者，介紹給地下匯兌業者處理韓國貨款，雙方再從中賺取匯差和手續費，不過對此當事物流公司喊冤，澄清自己沒有涉及不法。

根據了解，集團匯兌十萬元以下貨款會利用匯款，超過十萬元就直接現金面交，再換成泰達幣、以太幣或是黃金轉往韓國支付貨款，形成台灣收台幣，韓國出外幣的模式躲避警方追查。從107年犯案至今，八年來經手金額高達34億元，不法獲利超過6800萬元，進一步追查，發現這間物流公司過去也曾接過知名服飾品牌東京著衣的業務，同樣幫忙牽線地下匯兌集團，經手金流高達10億，全案依違反《銀行法》、《洗錢防治法》移送台北地檢署偵辦。

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