地產公司當掩護！ 警破「YD支付」跨境洗錢　半年高達13億

台中市刑大偵七隊破獲一起以合法地產公司當作掩護藏匿贓款，私下又開發非法支付平台「YD」開立假發票，用虛擬貨幣進行地下匯兌洗錢的非法洗錢集團。警方調查發現34歲的徐姓主嫌在廈門設立境外洗錢據點，專替博弈集團提供賭客儲值，還有出入金服務，短短半年經手洗錢金額高達13億。

嫌犯把總部藏在民宅內，不只設立技術跳板，還透過全台14家人頭公司進行資金大搬家 ，甚至大量印製假發票塑造合法交易假象，好在金融機構發現異常金流，才讓這個神鬼洗錢集團案曝光。檢警經過長時間蒐證，發動三波搜索共逮捕11人，包括主嫌等4人已經聲押獲准。

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